18.07.2022

В Смоленске пресекли деятельность теневых банкиров

Они нелегально обналичили более 119 млн рублей. Предводителем была женщина.

Прикрытием для действий злоумышленников служила продажа лома черных металлов.

Стражи порядка выяснили, что все эпизоды преступной деятельности подозреваемых были совершены по одной и той же схеме. Клиенты под предлогом покупки чермета переводили деньги на счета подконтрольных нелегальным банкирам юридических лиц. После этого подозреваемые выводили денежные средства в наличный оборот, оставляя себе процент.

Полицейские задержали семерых злоумышленников - местных жителей в возрасте от 29 до 46 лет - в Смоленске. Организатором группы являлась 40-летняя женщина. Во время обыска, проведенного в принадлежащее ей офисе, сотрудники ОЭБиПК изъяли системные блоки, документацию, печати, телефон, флеш-накопители и банковские карты.

Как выяснили правоохранители, в период с 1 января 2019 года по настоящее время теневые банкиры нелегально обналичили более 119 млн рублей, получив преступный доход свыше 11,9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставшимся четверым – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

«В настоящее время сотрудники ОЭБиПК УМВД России по г. Смоленску и УЭБиПК УМВД России по Смоленской области осуществляют оперативное сопровождение данного уголовного дела в целях установления дополнительных эпизодов противоправной деятельности, привлечения виновных лиц к уголовной ответственности», - добавляют в пресс службе полиции.

Видео: УМВД России по Смоленской области

Источник

Предложить новость